推定では、2017年にイスラエルと結ばれたICOは、その年の総ICOパイの顕著な部分である、ほぼ5億ドルを調達したことを示しています。 イスラエルの規制当局は、変化する財政状況にも生きています。 今年は、新しいグローバルな暗号の現実を理解しようとしている様々なイスラエル当局からの出力の慌てが見られました。
1月にイスラエルの税務当局はデジタルトークンの課税に関する回覧を出した。 3月にイスラエル証券局は非常に詳細な「分権化された暗号化通貨の規制に関する中間報告」を発表した（10月頃のフォローアップ報告書付き）。 10月には、バーチャル通貨を「金融資産」として定義し、関連サービスのライセンスを義務づける法律が施行される予定です。
2016年7月、イスラエル・クネセットは、金融サービス（監督された金融サービス）法の監督である法律を可決した2016.金融規制当局は、非機関通貨サービスと信用市場を規制するために、 ゆるやかに監督されていただけだった。 法律は、そのようなサービスの提供者が、免許を得られ、監督され、適切な財政的安定性を持ち、消費者を保護し、犯罪行為を排除するように設計された規則と規則を遵守することを確実にすることを目的としていた。
法律の規定は徐々に効力を発し、2018年10月に、規制当局は、第3世代の金融資産（バーチャル通貨を含む）の保管、変換、伝達、管理に従事する法律の施行を開始する パーティー。 この法律は、イスラエルのいくつかの主要なステップのために、BitcoinやEthereumなどの仮想通貨の包括的な規制への道を開いています。 他の管轄区域によって調査され、成功した場合はコピーされる可能性が高いステップ。
しかし、キッカーは、5月下旬にレギュレータが発行したディスカッション・ペーパーに掲載されています。これは、他のすべての管轄区域ではないにしても、暗号化サービスの規制に関するものです。 この論文は、2018年末までに主要な法律を制定する可能性があり、暗号関連の金融サービスの規制に真に先駆的なアプローチをとっています。 このペーパーは、規制されている金融サービス提供者の識別、報告、文書化の義務を扱っており、国や州の規制当局が仮想通貨の保有者を特定する問題に対する包括的なアプローチを試みたのはおそらく初めてである。
ほとんどの仮想通貨で最もよく知られている機能の1つは、保有者の匿名性です。 ほとんどの通貨の場合、元帳は公開されており、誰でも（少なくとも理論的には）その通貨で行われたすべての取引を見直し、各ユニットの「登録された身分証明書」を追跡することができますが、 元オーナーの公開鍵であり、元帳は個人を特定できる情報を開示していません。 この匿名性（または疑似匿名性）は、マネーロンダリング、テロリズムの資金調達、およびその他の違法行為に使用される能力のために法執行機関に関係しています。
ディスカッションペーパーでは、イスラエルの監督当局は、各免許を有する金融金融サービス提供者は、クライアントだけでなく、すべての標準情報（氏名、身元番号、住所など）を特定し、収集または文書化されていない一意の識別子 これまでのところ、取引に関わるバーチャルウォレットのアドレス（公開鍵）と、顧客が使用していたIPアドレスがあります。
規制当局が匿名のバーチャル通貨（Monero、Zcash、Zcoin、およびVergeなど）の使用など疑わしいと特定する暗号特有の取引については、追加の特別報告が必要となります。 「ミキサー」プラットフォーム（個人がコインを他のランダムコインと交換して新しいターゲットウォレットに送り、それにより取引のソースを追跡不能にすることを可能にする）を介して取引する。 匿名IPアドレス（TORブラウザで作成されたものなど）の使用。 暗い市場のプラットフォームからの転送。 地理的領域と矛盾するIPアドレスの使用。 等
これらの規制は、範囲と技術的な詳細の両方で前例のないものです。 彼らが制定されれば、イスラエルはバーチャル通貨の規制を大きく前進させるだろう。 しかし法律が遅れても、ディスカッションペーパーに示されたアイデアやコンセプトは、他の規制当局が追随する可能性のあるコースを辿ると考えています。
この法律は仮想通貨に関連する問題を解決しますか？ 私たちはそれが劇的に減少する可能性が高いと考えています。 規制を遵守しているサービスプロバイダーは、制度的な銀行セクターではなく、合法的なビジネスとして認識される可能性が高い。 規制がマネー・ロンダリングやその他の犯罪行為から適切な保護を提供すると確信している限り、バーチャル通貨部門の重要な障壁は取り除かれます。 これは、法律が導入した消費者保護と相まって、セクターがより主流になり、金融サービス産業の急成長する分野に大きく貢献する可能性があります。 これは、分散型の匿名性、信頼できない、調和のとれたカオス的なユートピアで中本哲が目指していたものと正確には異なるかもしれませんが、一般市民が適切に保護され、ビジネスが繁栄するならば、
Roy Keidarは特別弁護士、Adrian DanielsとYuval Shalhevethは法律事務所のパートナーです イガルアルノン 。